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深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公

【摘要】:(六)本基金特有的风险1、本基金为债券型基金,基金资产主要投资于债券市场,因此债市的变化将影响到基金业绩表现。在调整资产配置比例时,不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此可能受到影响。?

证券代码:002316证券缩写:亚洲联盟发展公告编号。:2019-074

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亚联发展科技有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十二次会议于2019年9月16日通过电子邮件发出召开董事会的通知。会议于2019年9月19日下午14:00在公司会议室举行,现场表决和通讯表决相结合。出席本次会议的董事有9名,但实际上有9名董事,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王永斌先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议通过现场表决和通信表决作出如下决议,现宣布如下:

1.8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司全资子公司收购新加坡埃兹涅特私人有限公司30%股份及关联交易的议案》。

详情请参阅本公司于2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网上发布的《关于控股子公司全资子公司收购新加坡Ezy网络私人有限公司30%股份及关联交易的公告》。

副董事黄喜生先生回避投票。

本公司独立董事已就此事发表了事先批准意见和独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

2.《会计政策变更议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

董事会认为,公司会计政策的变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策——会计估计变更和错误更正》的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际经营情况,能够更加全面、真实、准确、公正地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,不会对公司和全体股东的利益造成任何损害。同意会计政策变更提案。

详情请参见本公司于2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上发布的《会计政策变更公告》。

本公司独立董事同意并发表相关意见。详情请查阅巨潮信息网。

特此宣布。

深圳安联发展科技有限公司

董事会

2019年9月21日

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